אירועים "בשחור" למגזר הרוסי

בימ"ש השלום בחיפה, כב' הש' י. קראי-גירון, שחרר השבוע תחת מגבלות את דב לוי מטירת הכרמל בחשד, כי לא דיווח על עסקאותיו בהפקת אירועים למגזר הרוסי. עפ"י הודעת רשות המסים, במחלקת החקירות מכס ומע"מ חיפה, מתנהלת חקירה נגד לוי, בעלים של מספר חברות העוסקות בארגון מופעים, בעיקר למגזר הרוסי, כל זאת ללא דיווח למע"מ על עסקאותיו. כפי שעולה מההודעה, דב לוי רשום במע"מ כבעל עסק למתן שירותי גביית חובות והוצאה לפועל, אך תיקו במע"מ סגור מתחילת 2007. בבעלות החשוד מספר חברות ביניהן: "א.ד.ר גלובל ביזנס",  "גלובל ביזנס הפקות" ו-"ל.ד. אדר גלובל הפקות", אשר חלקן אינן רשומות במע"מ וחלקן לא מדווחות למע"מ. על פי החשד, נהג החשוד לחתום על חוזים להשכרת אולמות ברחבי הארץ להפקת אירועים שונים, בייחוד למגזר הרוסי. בחוזים הופיעה חותמת של אחת החברות שבבעלותו או בשליטתו. כנגד השכרת האולם נתן החשוד צ'ק, אך בסמוך למועד הפירעון בוטל הצ'ק והכסף הועבר במזומן או באמצעות צ'ק של אנשים פרטיים. במסגרת החקירה נבדקו מספר אולמות אירועים מרכזיים בארץ, ובכולם הופיע החשוד כמפיק האירוע וחתם על שכירת האולם בשם אחת מהחברות שבבעלותו או בשליטתו. עפ"י הודעת הרשות, מנתונים שהתקבלו עד כה נמצא, כי החשוד קבל באמצעות מסלקה של חברות כרטיסי האשראי, כ - 4 מיליון ₪ שהופקדו בחשבונות "אנשי קש" אשר פתחו את החשבונות לבקשת החשוד. לטענת הרשות, סכומים אלה לא דווחו למע"מ מעולם.