אי דיווח- תשמישי קדושה

בימ"ש השלום בתל אביב שיחרר   (ב-10.1.08) תחת מגבלות את אבנר סיאני בחשד להעלמת מקור עיסוקו ואי דיווח על הכנסות בסכומים הנאמדים במאות אלפי ₪. עפ"י הודעת רשות המסים, היחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות, מנהלת חקירה נגד אבנר סיאני מרכסים, העוסק במסחר בתשמישי קדושה: מזוזות, תפילין וספרי תורה. עוד עולה מהודעת הרשות, כי במהלך החקירה של סופר הסת"ם, אוריאל סינואני שנפתחה לפני כשבועיים, התברר, כי החשוד רכש מסינואני, בין השנים 2000 - 2006, מזוזות בסכומים הנאמדים במאות אלפי ₪. סינואני שוחרר תחת מגבלות. עפ"י ההודעה, בדיקה שנערכה במאגרי המחשב העלתה, כי החשוד העלים כליל את מקור עיסוקו מרשות המסים ואינו מדווח כלל על הכנסותיו. מהחקירה עולה, כי במהלך השנים 2000 - 2006 מכר החשוד מזוזות, תפילין וספרי תורה בסכומים הנאמדים לכדי מאות אלפי ₪ ולא דיווח על הכנסות אלו לרשות המסים. עוד עולה, כי החשוד הסב שקים שקבל מלקוחותיו והעבירם לסופר הסת"ם, תמורת רכישת תשמישי קדושה. נטען, כי בעשותו כן העלים החשוד במזיד בכוונה להתחמק מתשלום מס, תוך שימוש בערמה ותחבולה, הכנסות המסתכמות במאות אלפי ₪ ובכך עבר לכאורה עבירות עפ"י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה.