נוהל רשות המסים קבלת כספי מיסים בשל מימוש קריפטו – האם עובד?
ביום 31.12.23...
משקיעי קריפטו נתקלים לא אחת בבעיה כאשר הם מנסלים להפוך את כספם ל"כסף רגיל" (המכונה FIAT)...
הצטרף לרשימת תפוצה
הותר לפרסום: בעל 'סופר באבא' נעצר
גירסה להדפסה
מספר הגיליון:
702
תאריך:
22/05/2014 ביהמ"ש המחוזי בת"א, כב' השופט ד"ר עודד מודריק, התיר לפרסום, לאחרדיונים וערעורים שנמשכו מספר חודשים, את דבר החקירה והמעצר של מר יהודה גואטה, בן 47 מחולון, שנעצר בתחילת ינואר 2014 על ידי חוקרי פקיד שומה חקירות מס הכנסה ת"א, לאחר שביקורת שומה שנערכה אצלו על ידי מפקחי פקיד שומה ת"א 1 בשיתוף המחלקה לביקורתמערכות מידע ממוחשבות ברשות המסים, העלתה חשד להעלמת הכנסות. החשוד, גואטה הינו בעל רשת המרכולים התל-אביבית 'סופרזול' (שהתפצלה מרשת 'סופר באבא'), והוא חשוד בכך שניסה להונות את רשויות המס בדיווחים כוזבים והעלים 13,000,000 ₪ מהכנסותיה של רשת המרכולים. עפ"י הודעת רשות המסים, החקירה העלתה, כי גואטה נהג לכאורה להנפיק זיכויים שלא כדין ללקוחות פיקטיבייםבקופות הרשת בשווי מאות אלפי שקלים. לדוגמא, החוקרים מצאוכי במהלך חודשיים בשנת 2010 הוצאו זיכויים בגובה 900,000 ₪ בארבע פעולות זיכויבלבד. טרם מעצרו נמצאו עדויות להעלמת הכנסות בשיטה זו בשנים 2008 עד 2010 בגובה 13מיליון ₪, כאשר מאז נמצאו ראיות להעלמת מיליוני שקלים נוספים. יצויין, כי כפי שעולה מהודעת הרשות, גואטה מכחיש את המיוחס לו. בנוסף נטען, כי גואטה סירב למסור לחוקרים כוננים ובהם גיבוי של מערכת הנהלת החשבונות, המכילמידע על הכנסותיו והוא אף צעק ואיים על החוקרים בעת חיפוש שנערך בביתו ובמשרדווהפריע להם לבצע את עבודתם. עפ"י הודעת רשות המסים, טען גואטה כי הכוננים אבדו, למרות שחברת הנהלת החשבונותדיווחה כי מסרה לו את הכוננים שבועות מספר לפני המעצר.
מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445
טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744
אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.
ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'
הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.