"הימור אחרון"

היחידה המרכזית לכיש בשיתוף עם משרדי החקירות של מע"מ ומס הכנסה, עצרה ועיכבה השבוע 24 מהמעורבים בפרשת "הימור אחרון", פרשת של הלבנת הון והעלמות מס בהיקף כספי של כ - 10 מיליון ₪. במהלך השנה האחרונה התנהלה ביחידה המרכזית של מרחב לכיש/מחוז דרום בשיתוף עם משרד חקירות מע"מ באר שבע והיחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות במס הכנסה, חקירה כלכלית מורכבת ומאומצת של פרשיית הלבנת הון והעלמות מס בהיקף כספי המוערך בכ- 10 מיליון שקלים. במסגרת חקירת הפרשייה, נחשפו חשדות לביצוע מסכת ענפה של עבירות נוספות מתחום ניהול משחקי הימורים, סחר בחשבוניות כוזבות (פיקטיביות) באמצעות חברות קש שהוקמו, הלוואות בשוק האפור, בין היתר לעסקים לגיטימיים, גניבת כספים מקופת המדינה ועוד. במהלך החקירה נחשפו עסקים להחלפת מטבע (צ'יינג'ים) ששימשו, עפ"י החשד, את המעורבים בפרשה לניכיון צ'קים, מבלי לנהל ספרים ומבלי לדווח לרשות המסים או לרשויות אחרות, כמתחייב עפ"י חוק. החקירה התמקדה בחשיפת העבירות והמעורבים בביצוען ובאיסוף ראיות לביסוס החשדות, וכן בנקיטת הפעולות הנדרשות עפ"י חוק לתפיסה ולחילוט הרכוש והכסף הרב שנצברו כתוצאה מן הפעילות העבריינית. החקירה נמצאת בעיצומה בתיאום ובליווי פרקליטות מחוז דרום.