הסתיימה חקירת הבנק המחתרתי בבורסה

רשות המיסים פרסמה הודעה רשמית, לפיה להב - 433 היחידה הארצית לחקירות הונאה וכוח המשימה שעוסק במלביני הון מקצועיים, בשיתוף יחידת יהלום ומשרד חקירות מע"מ ירושלים ברשות המיסים ובליווי פרקליטות המדינה/פרקליטות מיסוי וכלכלה, סיימו לאחרונה חקירת פרשה רחבת היקף בעניין הבנק המחתרתי, במתחם הבורסה לאבני חן ברמת גן.

על פי החשד שנחקר, "הבנק" אשר פעל בבורסה לאבני חן, ניצל את ההסדרים המיוחדים החלים בעולם היהלומים והאמון שניתן בפועלים בתחום מיוחד זה, על מנת לסייע בהעלמת הכנסות ולהלבין הון באופן שיטתי במשך שנים. הפרשה החלה עוד בשנת 2011 בחקירה סמויה שכללה פעילות מודיעינית רחבת היקף ומתוחכמת וכן שימוש באמצעים טכנולוגיים שונים, בעזרתם הצטברו ראיות ממשיות באשר לקיומו של הבנק המחתרתי בתוככי הבורסה.

החקירה הפכה לגלויה בראשית שנת 2012 ושיתקה את הבורסה, אשר לא "התאוששה" ממנה עד היום. ממצאי החקירה מצביעים כי הבנק המחתרתי, סיפק שירותי מטבע בהיקפים של מאות מיליוני שקלים במשך שנים מבלי לדווח לרשויות במסווה של ביצוע עסקאות יהלומים פיקטיביות.

חלק מהיהלומנים ומהמעורבים בפרשה הסדירו את ענייניהם זה מכבר.