נוהל רשות המסים קבלת כספי מיסים בשל מימוש קריפטו – האם עובד?
ביום 31.12.23...
משקיעי קריפטו נתקלים לא אחת בבעיה כאשר הם מנסלים להפוך את כספם ל"כסף רגיל" (המכונה FIAT)...
הצטרף לרשימת תפוצה
חקירה מסועפת: זיוף והלבנה של יצירות אמנות
גירסה להדפסה
מספר הגיליון:
665
תאריך:
13/06/2013 מזה מספר חודשים מנהלת יחידת להב 433 יאח"ה חקירה סמויה ומורכבת בשיתוף עםהמשטרה הפדרלית הגרמנית, רשות המסים- חקירות מכס ומע"מ חיפה, הרשות לאיסור הלבנת הון והיחידה למתן שירותי מטבע במשרד האוצר, בליווי פרקליטותמיסוי וכלכלה, שעניינה חשדות לקיומה של רשת הלבנת הון מקצועית שפעלה בתחום לאורךשנים וכמו כן של רשת בינלאומית מתוחכמת שעסקה בזיוף ובמכירה של יצירות אומנות ופעלהלאורך שנים בארץ וברחבי אירופה. את החקירה מוביל כוח משימה (צח"מ) הפועל ביחידה בכפוף לוועדה המתמדת ומתמחה בתחוםהלבנת ההון וייעודו חשיפה של פרשיות בתחום זה. ביום 12.6.13 הפכה החקירה לגלויה. עפ"י רשות המסים, מממצאי החקירה עולה, כיבמקרים רבים, זויפו פרטי אומנות וציורים באופן מתוחכם ומקצועי, תוך שימוש בחומריגלם שפותחו ונרכשו במיוחד לצורך ביצוע הזיוף האיכותי. כמו כן עולה חשד, כי בסיוע מעבדות ואנשי מקצוע נוספים, הוכנו מסמכים שלכאורה נתנו כיסוי חוקי ליצירות. מלביניההון ומומחי האומנות חברו יחד, על פי החשד, הפיצו את היצירות בגלריות בישראלובאירופה במקביל להלבנת הכספים מהמכירה. בנוסף, במסגרת החקירה עלה חשד לפעילות רבת שנים של הלבנת הון מתוחכמת והעלמותמס, בין היתר באמצעות משרדים למתן שירותי מטבע ובאמצעות גורמים שהם עורכי דיןבמקצועם. החשד הוא, כי במקרים רבים נעשתה העברת כספים בעבור לקוחות שביקשו להעבירםמישראל ולתוכה תוך הימנעות מדיווח כדין, זאת בעבור תמורה כספית לחשודיםכ"מלבינים".
מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445
טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744
אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.
ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'
הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.