חשדות ב"מתחם צמרת" בת"א

בית משפט השלום בת"א כבוד השופט עידו דרויאן הורה על מעצר בית של ברק רוזן מרעננה וחנניה גבשטיין מראשל"צ, החשודים בביצוע עסקת מקרקעין בסך 24,528,000 דולר ללא דיווח לרשויות המס. מהודעת רשות המסים עולה, רוזן הינו איש עסקים בתחום הנדל"ן, מנהל ובעל מניות בחברת א.ב.ח הגליל, חברה לפיתוח בע"מ בחברת קנדה ישראל ובעל שליטה בחברת פאנאגיה נדל"ן (חברה ציבורית). גבשטיין הינו עו"ד בהכשרתו, איש עסקים בתחום הנדל"ן. כפי שעולה מהודעת הרשות, במשרדי היחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות נתקבל מידע המעלה חשד לכאורה, כי רוזן ביצע באמצעות חברת א.ב.ח הגליל עסקת מקרקעין בסכום של 24,528,000 דולר ללא דיווח לרשויות המס. מהחקירה עלה חשד, כי רוזן באמצעות החברה התקשר עם גבשטיין, הבעלים של קרקע הנמצאת ב"מתחם צמרת" בת"א ולאחר מו"מ שילם לגבשטיין בנובמבר 2004 מקדמה ע"ח העסקה - 874,200 ₪. מבקשות המעצר שהוגשו לבימ"ש עולה, כי עסקת הרכישה האמורה לא דווחה לרשויות המס. כ- 4 חודשים מאוחר יותר דווחה עסקה אחרת באותו המקרקעין, לפיה המוכר הוא בעל הקרקע והקונים הינם 133 יחידים, אשר רוזן הביאם באמצעות חברת קנדה ישראל שבבעלותו. לפי החשד רוזן, במטרה להתחמק ממס וגבשטיין במטרה לסייע לו להתחמק ממס, לא דיווחו על עסקת הרכישה של הקרקע ע"י חברת א.ב.ח הגליל, בכך עברו עבירות על חוק מיסוי מקרקעין. המס אשר לא דווח ושולם נאמד במיליוני ₪. כמו-כן, בבקשת המעצר של רוזן מצוין, כי לפי החשד קיימת עבירה על חוק מע"מ, שכן העסקה שלא דווחה הינה עסקה בין יחידים לחברה, עסקה החייבת במע"מ, בסכומים של מיליוני ₪.