חשדות לחשבוניות פיקטיביות בלוד ובי-ם

 בימ"ש השלום בראשון לציון, כב' השופט רפי ארניה, עצר ושיחרר בערבות את חאלד אלהוארי (36) מלוד, בעל חברות החשוד בקיזוז והפצה של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של למעלה מ- 90 מיליון ש"ח. החשוד נחקר במחלקת חקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז. לפי בקשת המעצר, החשוד, מלוד, רשום כבעל מניות וכדירקטור בחברות: "ח. שטרן בע"מ", "ענבר נכסים בע"מ", "מנדרין לופט כנסים עסקים", "נועם את מאור בית להצלחה" ו- "י.ח.א ניהול מסעדות בע"מ". על פי החשד אלהוארי הפיץ חשבוניות מס פיקטיביות רבות על שמן של החברות המוזכרות בהיקף של כ- 94 מיליון ₪. החשוד, שדרוש לחקירה כבר החל מלפני חודשיים, ונעצר על ידי משטרת ישראל כאמור, סירב בחקירתו לתת פרטים על פעילותו, מיהו רואה החשבון של החברות והיכן נמצא חומר הנהלת החשבונות.

בימ"ש השלום בירושלים, כב' השופטת קרן מילר, עצר ושיחרר בערבות את אבו סנד אימן (42) מסילוואן בעל חברת בנייה החשוד בקיזוז והפצה של חשבוניות פיקטיביות במיליוני שקלים. החשוד נחקר  במחלקת חקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז. לפי בקשת המעצר, החשוד, בעל חברת "נ.ז לבנייה בע"מ", קיזז והפיץ בשנים 2015-2014 חשבוניות מס פיקטיביות בכוונה להתחמק מתשלום מס. על פי ממצאי החקירה, החברה הגישה דוחות למע"מ שכללו דרישה למס תשומות בסך של כ- 18 מיליון ₪, כשהמס בגינן עומד על כ- 3.5 מיליון ₪,  ללא מסמכים וחשבוניות כדין. החשוד לא נתן הסברים מספקים בגין מה דרש את התשומות ולא המציא את החומר החשבונאי, למרות שנדרש לכך מספר פעמים.