חשד: חשבוניות פיקטיביות "חד פעמיות"

בימ"ש השלום בירושלים, כב' השופטת מאיה אב-גנים ויינשטיין שיחררה תחת מגבלות שני חשודים בחשד להוצאה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בתחום שיווק סיטונאי של מוצרים חד פעמיים לעסקים מוסדיים.

בעקבות חקירה של  מחלקת ביקורת חשבונות מע"מ ומכס ירושלים, כמפורט בבקשת המעצר, מר יקותיאל דנינו, ממבשרת ציון, בעליה של חברת "קותי שיווק" הממוקמת באזור התעשייה גבעת שאול בירושלים, חשוד כי בין השנים 2014-2012 הורה לדב פרידמן מירושלים, מנהל בחברתו להוציא כ- 1000 חשבוניות מס זיכוי פיקטיביות בהיקף של כ- 4,000,000 ₪.

כפי שעולה מהבקשה, הוצאת חשבוניות הזיכוי הפיקטיביות נועדה להקטין את העסקאות החייבות במס, על מנת להתחמק מתשלום מע"מ כנדרש.

עפ"י רשות המסים, בחקירתו הודה הבעלים דנינו, כי הורה לפרידמן להוציא מדי חודש את החשבוניות לפי היקף שהוא קבע.

עוד עולה מבקשת המעצר, כי אחד החשודים סיפר בחקירתו, כי בחברה התבצעו מכירות  ב"שחור" והכספים שנתקבלו התחלקו בינו לבין הבעלים ונהגו. בנוסף סיפר, כי פתח חשבון בנק על שמו ושם אשתו עבור הבעלים בו הופקדו מיליוני שקלים אשר שימשו, בין היתר, לקניית דירה עבור הבעלים ברמת השרון, רכב לאשתו ורכב לחברו.