חשד: מנה"ח זייפה מסמכי החזרי מס

ביום 3.7.13 אישרה כב' השופטת דנה אמיר, מבימ"ש  השלום בת"א את שחרורה למעצ רבית של הגב' יעל הלוי, בעלת משרד לניהול חשבונות בגדרה, בחשד לזיוף מסמכים ועזרה לאחר להתחמק ממס. הלוי, מבני עייש, המספקת בין היתר שירות החזרי מס לאזרחים תחת הזכיון 'זיכוי ישיר', נעצרה בתחילת לאחר שבמסגרת פעילות מודיעינית שלפקיד שומה חקירות מרכז עלה החשד שזייפה מסמכים ואישורים אותם הגישה לרשות המסים, על מנת לזכות את לקוחותיה בהחזרי מס להם לא היו זכאים. מסך כל החזר, קיבלה שכר טרחה בגובה 20%. בשל החשדות נפתחה חקירה גלויה נגד הלוי, ובוצעו חיפושים בביתה ובמשרדה. ממצאי החיפוש העלו, כי לכאורה פעלה הלוי בשיטה הזו בעשרות מקרים בין השנים 2010 ל-2013 וכך, על פי החשד, גזלה מקופת המדינה במרמה עבור לקוחותיה לפחות 1,400,000 ₪. בעקבות סכומי "החזרי המס" כאמור, הפיקה החשודה שכ"ט בשיעור של כ- 20%. כאמור, הלוי שוחררה למעצר בית כאשר לאחר מכן תשוחרר בערבות תמורת התחייבותעצמית בסך חצי מיליון ₪, ערבויות צד ג' בסך 300,000 ₪, הפקדת מזומן בסך 50,000 ₪, הפקדת דרכונה ואיסור להגיע למשרדיה או ליצור קשר עם מי מהעובדים והלקוחות לכשבוע.