חשד: "משכנתא זהב" קיבלה "בשחור" !?

במסגרת מבצע ביקורות של רשות המסים באיזור ירושלים שערכו עובדי פקיד שומה ירושלים 1, התבצעה ביקורת ניהול ספרים בעסק בשם "משכנתא זהב", השוכן ברחוב קינג ג'ורג' בירושלים ומספק שירותי ייעוץ משכנתאות. עפ"י הודעת רשות המסים, הביקורת העלתה, כי משה זאב ברזל, בעל העסק, אינו מנהל ספרים כנדרש, אינו מדווח לרשות המסים ואין לו כלל תיק במס הכנסה. בהתאם החלה חקירה על ידי פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום כנגד ברזל, מהיישוב בית חגי שבדרום הר חברון, והוא נעצר ושוחרר בערבות בבימ"ש שלום בירושלים. החשד הוא, כי מאז 2005 ועד שנת 2014 ניהל את העסק לייעוץ משכנתאות ללא תיק במס הכנסה וללא דיווח לרשות המסים על הכנסותיו, המסתכמות בשנים אלו – לפי הודעת רשות המסים על פי הודאתו - בכ-2.8 מיליון שקלים. בעקבות חקירתו של ברזל הובא לחקירה גם שותפו לשעבר בעסק, אלחנן חנוכה רפאלי מביתר עילית, בחשד כי העלים הכנסות גם הוא. עפ"י הודעת רשות המסים, ברזל הודה בחקירתו,  כי ניהל עסק לכל דבר ועניין, העסיק עובדים וקיבל הכנסות מאז שנת 2005 ובכל הזמן הזה לא מצא לנכון לדווח על הכנסותיו. מתוך המידע שעלה בביקורת ובחקירה, גם שותפו לשעבר רפאלי, אשר על על פי עדותו היה שותף בעסק בין השנים 2010-2006 השמיט הכנסות בהיקף של כ-750,000 ₪, על פי הודאתו. כמו כן, הודה רפאלי כי בין השנים 2014-2011 המשיך לעבוד בתחום באופן עצמאי מביתו והעלים הכנסות בהיקף כולל של כ-400,000 ₪ נוספים וכן, ובשנת 2015 העלים עד כה הכנסות של  כ-80,000 ₪. השניים שוחררו כאמור בתנאים מגבילים בבימ"ש השלום בירושלים והחקירה בעניינם תימשך.