חשוד בבלדרות כספים

 דוד ויטר (56) מהרצליה, החשוד באי דיווח על כספים בעת כניסתו לארץ בניגוד לחוק איסור הלבנת הון, נעצר ושוחרר השבוע בערובה בבית משפט השלום ברמלה, כבוד השופט ד"ר עמי קובו. עפ"י בקשת המעצר, שהוגשה ע"י יחידת הסמים במכס נתב"ג, עולה כי המכס בארה"ב דיווח למטה היחידה למלחמה בסמים והלבנת הון ברשות המסים, כי החשוד דיווח בעת יציאתו מארה"ב, בשנים 2005-2008, על כספים במזומן שנשא עימו, בסך כולל של 1.4 מיליון דולר (כ- 5.5 מיליון ₪). לפי החשד, את הכספים הכניס החשוד לישראל ב- 28 מועדים, לפחות. עוד לפי הבקשה, מבדיקת היחידה החוקרת עולה כי ב- 23 מועדים לפחות, סכום הכספים שהיו ברשות החשוד ועליהם דיווח לאמריקאים, עבר את הסכום החייב בדיווח בישראל, שעמד בתקופה הרלוונטית, על 80,000 ₪ (כ- 20,000 $ לערך), אך לא דיווח עליהם עם נחיתתו בארץ, בניגוד למתחייב בחוק. החשוד הובא לחקירה ושמר על זכות השתיקה, לדבריו לא עבר שום עבירה.