נוהל רשות המסים קבלת כספי מיסים בשל מימוש קריפטו – האם עובד?
ביום 31.12.23...
משקיעי קריפטו נתקלים לא אחת בבעיה כאשר הם מנסלים להפוך את כספם ל"כסף רגיל" (המכונה FIAT)...
הצטרף לרשימת תפוצה
יחידת יהלום: כתב אישום נגד ארגון פשיעה
גירסה להדפסה
מספר הגיליון:
648
תאריך:
24/01/2013 ביום 21.1.13 הוגש לביהמ"ש המחוזי מרכז כתב אישום חמור כנגד 14 נאשמים בגין חברות בארגון הפשיעה עבדל-קאדר שפעלה באזור טייבה וערי המשולש. לחברי ארגון הפשיעה מיוחסות עבירות של סחיטה באיומים, הלבנת הון, עבירות מס וכיו"ב. הנאשמים נעצרו הודות לפעולת חקירה מאומצת ומשותפת של שוטרי ימ"ר מרכז וחוקרי יחידת "יהלום" - היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה ברשות המסים. על פי עובדות כתב האישום, שהוגש על ידי עוה"ד יעל זליג ושירלי לוגסי מפרקליטות מרכז, היו הנאשמים מאוגדים בארגון פשיעה הפועל בתבנית מאורגנת, היררכית ושיטתית, במשך מספר שנים, עד ליום מעצרם. נאשם 1 הינו ראש הארגון, הנאשמים 2 ו-3 שהינם בניו של נאשם 1 הינם מנהלים בכירים בארגון, ונאשם 4 שימש כיועץ משפטי לארגון הפשיעה. הפעילות הפלילית התאפיינה, בין היתר, בהשתלטות על מקרקעין של חייבים, מה שתרם לביסוסו הכלכלי של הארגון. הנאשמים פעלו במטרה להסתיר ולהסוות את מקורו של הרכוש האסור ואת זהות בעלי הזכויות בו, תוך ביצוע עבירות על פקודת מס הכנסה וחוק מיסוי מקרקעין בהיקף של מיליוני ₪.
מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445
טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744
אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.
ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'
הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.