נוהל רשות המסים קבלת כספי מיסים בשל מימוש קריפטו – האם עובד?
ביום 31.12.23...
משקיעי קריפטו נתקלים לא אחת בבעיה כאשר הם מנסלים להפוך את כספם ל"כסף רגיל" (המכונה FIAT)...
הצטרף לרשימת תפוצה
כתב אישום נגד "אירגון פשיעה" באשדוד
גירסה להדפסה
מספר הגיליון:
619
תאריך:
19/04/2012 פרק' מחוז דרום הגישה במהלך ימי חוה"מ פסח 2012, כתב אישום נגד 9 נאשמים, 7 מהם כפעילים בארגון פשיעה ושניים מהם מסייעים בפעילותו של הארגון אשר פעל בעיר אשדוד. מכתב האישום עולה כי בראש הארגון עמד תושב העיר, ארמונד מיארה, ולצידו שישה פעילים נוספים, בהם בניו בבר וליאור מיארה וכן רוז'ה זעפרני, עובד עיריית אשדוד. כתב האישום הוגש בעקבות חקירה משותפת ליח' יהלום וחקירות מע"מ ב"ש ברשות המיסים, והיחידה המרכזית של מרחב לכיש מחוז דרום ויאח"ה במשטרה. כתב האישום מייחס למעורבים שורה של עבירות אשר בוצעו במסגרת ארגון פשיעה, ע"פ חוק המאבק בארגוני פשיעה, בהן עבירות של ארגון הימורים, הלבנת הון, סחיטה באיומים, הדחה בחקירה, קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה ועוד. בכלל זאת כולל כתב האישום עבירות הימורים בהיקף של כ- 80 מיליון ש"ח ואי דיווח על ההכנסות מפעילות זו הנאמדות בסכומים של למעלה מ-8 מיליון ש"ח וכן עבירות מס ע"פ פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ בהיקף ניכר. לראשונה נעשה שימוש בסעיף 4 לחוק המאבק בארגוני פשיעה שעניינו בעובד ציבור המסייע לארגוני פשיעה. בין הנאשמים הכלולים בכתב האישום שני עובדי עירייה להם יוחסו, בין היתר, עבירות של סיוע להתחמק ממס בהיקף של מיליוני ש"ח. נאשם נוסף, חי נחמיאס, הינו איש עסקים, בעל עסקי מכוניות אשר, עפ"י כתב האישום, ביצע עם ראש הארגון עסקאות רכב תוך שהוא נמנע מלתת ביטוי בספרי העסק לזהותו של ראש הארגון ובכך סייע בידו להסתיר רכוש ולהתחמק ממס.
מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445
טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744
אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.
ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'
הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.