העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ו' 27.09.2024
גליון 765 פורסם ביום ה' 14.12.2023

תסדיר: 2024-09-27

כתב אישום נגד הצ'יינג' בפרשת ריקו שירזי

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
640
תאריך: 
29/11/2012
ביום 29.11.12 הוגש לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום חמור נגד מייק מיכאלי (יורו צ'יינג'), נותן שירותי מטבע.

עפ"י כתב האישום, שהוגש ע"י עו"ד יעל אריה הלדמן, סגנית מנהלת המחלקה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המיסים, הנאשם פעל להלבנת הון בכספיו של שירזי בהיקף של 7.5 מיליון ₪. כתב האישום מייחס לנאשם עבירות עפ"י סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון ("עבירות דיווח"), ולפי העובדות המפורטות בו, שיתף הנאשם פעולה ועשה "יד אחת" עם שירזי, ביודעו כי מדובר בעבריין ידוע ומוכר בעל עבר פלילי. כפי שעולה מכתב האישום, שימש יורו צ'יינג' להלבנת ההון השחור אותו צבר שירזי מפעילותו במתן הלוואות בריבית קצוצה תוך הוצאת חשבוניות פיקטיביות ע"ש חברת לב אנרגיה, כמפורט בכתב האישום שהוגש כנגדו בחודש נובמבר 2011 . לפי כתב האישום, הנאשם ניהל עבור שירזי חשבון נסתר, החזיק ועשה פעולות בכספים אשר נרשמו בכזב ע"ש חברת לב אנרגיה כאשר בפועל כספים אלה היו שייכים לשירזי . פעולותיו של הנאשם כללו גם מסירת מידע כוזב לרשות לאיסור הלבנת הון כדי לגרום לדיווח בלתי נכון ובמטרה להסוות את העובדה ששירזי הוא הבעלים האמיתי של הכספים בסך של 7,515,640 ₪. בנוסף ביקשה רשות המסים לחלט מידיו את רכושו של הנאשם בסך של כ- 2,600,000 ₪.
 
בטרם הגשת כתב האישום התנהלה חקירה ע"י משרד חקירות מע"מ תל אביב ויחידת יהלום ברשות המסים והיאל"כ במשטרת ישראל.
הורד את הגליון בפורמט PDF ליצירת קשר בנושא מחוץ לחוק זה - לחץ כאן

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.