נוהל רשות המסים קבלת כספי מיסים בשל מימוש קריפטו – האם עובד?
ביום 31.12.23...
משקיעי קריפטו נתקלים לא אחת בבעיה כאשר הם מנסלים להפוך את כספם ל"כסף רגיל" (המכונה FIAT)...
הצטרף לרשימת תפוצה
מבצע "הנוסע המתמיד" ברשות המיסים
גירסה להדפסה
מספר הגיליון:
607
תאריך:
12/01/2012 בימ"ש השלום בתל-אביב, כב' השופט יובל גזית שחרר ביום 9.1.2012 תחת מגבלות את אליהו אסבאג, בעל חברת הסעות מראשון לציון, החשוד בהעלמת הכנסות של מיליוני ש"ח. בבקשה שהוגשה ע"י רשות המיסים, פקיד שומה חקירות מרכז, נכתב, כי החשוד מספק שירותי הסעה במסגרת עוסק מורשה - "א.א. הסעות וטיולים", באמצעות אוטובוסים/ מיניבוסים השייכים לו ומופעלים על ידו. בספטמבר 2004 החשוד פתח את חברת "אלי אסבג הסעות בע"מ", במקביל לתיק העוסק מורשה. במסגרת פעילות מודיעינית שביצעה היחידה, עלו חשדות, לכאורה, שהחברה לא דיווחה לרשות המיסים על כלל הכנסותיה ושהחשוד זייף את העתקי חשבוניות העוסק מורשה שמסר להנהלת החשבונות ובכך, לפי החשד, הקטין באופן משמעותי את הכנסותיו המדווחות. הרשות פתחה בחקירה גלויה, שכונתה "הנוסע המתמיד", במסגרתה נערכו חיפושים בביתו של החשוד ובמשרדי החברה. בחיפושים נתפסו מסמכים רבים שיש להם קשר לחשדות. כמו-כן, נתפסו אצל רו"ח מסמכים נוספים שלפי החשד, שימשו לביצוע העבירות. (ת"מ 18395-01-12)
מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445
טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744
אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.
ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'
הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.