מעצרים נוספים בפרשת הבנק המחתרתי בבורסה

ביום 29.1.14 הורה בימ"ש השלום בת"א, כב' השופטת תרצה שחם קינן, על שחרור היהלומנים, אייל ועוז משיח בתנאים מגבילים. היהלומנים משיח, בעלי מניות ומנהלים בחברת נובל קולקשיין בע"מ חשודים בכך שהיו לקוחות הבנק המחתרתי במתחם הבורסה ליהלומים וחשודים בהשמטת הכנסות. יחידת יהלום- היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה ברשות המסים מנהלת חקירה נגד האחים משיח, המתגוררים בפתח תקווה ובסביון, ממנה עלה, לטענת רשות המסים, כי חברת היהלומים של האחים היא מהלקוחות העיקריים של הבנק המחתרתי שפעל במתחם הבורסה ליהלומים ועסק בניכיון צ'קים, הלוואות חוץ בנקאיות ומתן שירותי מטבע. עוד עלה מחומר הראיות שבידי היחידה החוקרת, כי החברה של האחים משיח ניהלה פעילות של לפחות 2,396,414$, בפריטה של שקים למזומן כנגד קבלת חשבוניות פיקטיביות, ששימשו אותם להשמיט הכנסות במזיד.

יוזכר, כי ה"חקירה העיקרית" בפרשת הבנק המחתרתי במתחם הבורסה ליהלומים ברמת גן החלה כחקירה סמויה ב-2011 והפכה לגלויה בראשית שנת 2012 עם ביצוע חיפושים נרחבים, חקירת חשודים ומעורבים רבים, שכן לעמדת רשות המסים, ממצאי החקירה הצביעו, כי הבנק המחתרתי, סיפק שירותי מטבעבהיקפים של מאות מיליוני שקלים במשך שנים מבלי לדווח לרשויות במסווה של ביצוע עסקאות יהלומים פיקטיביות.