פעילות ברומניה בשחור!?

כב' הש' ד"ר שאול אבינור מבימ"ש השלום בת"א, הורה השבוע על שחרורו בערובה של אברהם כהן מיבנה, החשוד בהשמטת פריטים מהצהרת הונו והעלמת הכנסות הנאמדות במאות אלפי דולרים, תוך שימוש במרמה, עורמה ותחבולה, עבירות על פקודת מס הכנסה. החשוד הינו בעל מניות בחברת בן אברהם כהן בע"מ העוסקת בסיטונאות מזון. עפ"י הודעת רשות המסים, בעקבות מידע שנאסף במחלקת המודיעים של רשות המסים עלה חשד, כי לחשוד פעילות כלכלית ברומניה, המבוצעת בחלקה באמצעות חברה בבעלותו, הרשומה ברומניה בשםAlfa house imobil invest S.R.L. מדובר בחברה העוסקת בתחום הנדל"ן, בבעלותה נכסי נדל"ן ולה הכנסות משכ"ד בסך של עשרות אלפי יורו מידי חודש. כמו כן מספקת החברה שירותי ניהול נכסים עבור משקיעים ישראלים אחרים. עפי הודעת הרשות, בהצהרות ההון ובדיווחיו של החשוד הוא לא דווח לפקיד השומה על הנכסים בחו"ל. ב-14.1.08 נפתחה חקירה גלויה ע"י מחלקת חקירות מס הכנסה ת"א ונערך חיפוש בבית החשוד, לאחר התערבות המשטרה. כמו-כן, נערך חיפוש במשרדי החברה ונחקר רו"ח של החשוד. יצויין, כי עפ"י הודעת הרשות, להגנתו טען החשוד, כי הוא תושב רומניה ולפיכך אינו חייב במס בישראל על הכנסותיו ברומניה.