פרשה נרחבת של הלוואות והימורים

 
ביום 13.4.11 הותר לפרסום, כי חוקרי מפלג תשאול ומודיעין בימ"ר ת"א בשיתוף יחידת יהלום (היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה) של רשות המסים, יחידת ביקורת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר והרשות להלבנת הון- מחוז תל אביב, נהלו במהלך 5 החודשים האחרונים חקירה סמויה שעניינה סחיטה באיומים והלבנת הון. בסיום החקירה הסמויה, נעצרו 6 חשודים, שעבדו כ"חבורה" מאורגנת, ונחקרו למעלה מ- 150 איש. מהחקירה במפלג התשאול עלה כי החשודים הטילו את אימתם על אזרחים בעיר אור יהודה לאורך מספר שנים. אותם אזרחים, חלקם בעלי עסקים, לקחו הלוואות בריבית גבוהה או לחילופין הפסידו כספים בהימורים בלתי חוקיים אצל החשודים. בגין חובות אלו הפעילה ה"חבורה" שיטות לגביית התשלומים ולהלבנת הכספים שכללו איומים, אלימות פיזית וזריקת רימונים. מחקירת חוקרי יחידות יהלום של רשות המסים בשיתוף עם מחלק כלכלי בימ"ר עולה כי היקף העלמות המס והלבנת הכספים של החבורה עומד על עשרות מיליוני שקלים. במסגרת החקירה נתפסו מספר דירות, מספר כלי רכב יוקרתיים וכספים.