פרשת איציק זוהר

בית משפט השלום בתל אביב שחרר ביום 9.12.07, תחת מגבלות את איציק זוהר, בחשד לניהול ספרים כוזבים והצהרת הון כוזבת, בכוונה להתחמק מתשלום מס, עבירות על פי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה. כב' השופט דרויאן עידו נעתר לבקשת החשוד ואסר על פרסום שמו וכל פרט מזהה בעניינו של החשוד עד יום- 11.12.07. עפ"י הודעת רשות המסים, היחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות במס הכנסה, מנהלת חקירה, בגין חשד לכאורה, כי זוהר לא דווח על הכנסות שנבעו לו מהיותו שחקן כדורגל, הכנסות מריבית מהלוואות שניתנו על ידו והכנסות מתיווך בעסקאות שונות בשנות המס 2002 - 2004. מבקשת המעצר שהוגשה ביום 9.12.07 לבית המשפט עולה, כי החשוד פתח חשבון בנק על שם חמותו ולשם הועברו כספים אשר מקורם מהיותו שחקן כדורגל (בארץ ובחו"ל) ובגין מתן הלוואות שניתנו בריבית, הנאמדים לכדי מאות אלפי ₪. חשבון הבנק האמור לא נכלל ולא דווח בהצהרת ההון ובדוחות שהוגשו למס הכנסה בשנים הרלוונטיות. בהתאם לבקשה, החשוד סיכם עם אבשלום נוריאל (נעצר ושוחרר בערובה לאחרונה, בגין חשד לעבירות על פקודת מס הכנסה ועפ"י חוק העונשין), כי יביא לו עוסקים שונים, אשר ייהנו משרותי שינוע מחברת "מובילי דרור" ותמורת תיווך זה, יקבל זוהר, דמי עמלה. עוד עולה מבקשת המעצר של זוהר, כי אבשלום נוריאל לא זכר הלוואות שקיבל מהחשוד. זוהר שוחרר בערבויות גבוהות, צו עיכוב יציאה מהארץ למשך 180 יום והפקדת הדרכון במשרדי היחידה החוקרת ואי יצירת קשר עם מי מהמעורבים.