פרשת בנקUBS - גוייס עד מדינה !?

 עפ"י הפרסומים האחרונים בכלי התקשורת, רשות המסים גייסה עד מדינה בפרשת בנק UBS. ככל הנראה מדובר באדם שהשתתף במפגשים שניהל יועץ ההשקעות של הבנק רוני אליאס עם לקוחות ישראלים החשודים שהעלימו מסים בהיקף של מאות מיליוני יורו. בהמשך לאמור, ביום 13.5.15 רשות המסים עצרה ושיחררה את יסמין ראובני  מתל אביב, אשת עסקים מתחום האופנה והעיצוב ואחיה – מישה ראובני, אף הוא מתל-אביב, איש עסקים בתחום הנדל"ן, ע"י כב' השופטת אילת דגן מבית משפט השלום בחיפה. כזכור, משרד פקיד שומה חקירות חיפה והצפון מנהל חקירה מורכבת ורחבת מימדים בפרשת חשבונות בנק המוחזקים על ידי ישראלים בבנקים שוויצרים בהיקף המסתכם במאות מיליוני אירו. עד כה נחקרו בפרשה לקוחותיו של רוני אליאס, יועץ השקעות בבנק UBS השוויצרי. עפ"י פרסומי רשות המסים, האחים ראובני, הם הנחקרים הראשונים מרשימה נוספת ואחרת של לקוחות הבנק  בשוויץ, שהגיעה לידי החוקרים באמצעות יחידת יעדים של הרשות. עפ"י הודעת רשות המסים לאחים ראובני חשבונות פעילים בבנק UBS והם חשודים כי מאז שנת 2003 ועד היום, השמיטו הכנסות שנבעו להם מחשבונות אלו. יתרת חשבונה של האחות עומדת על כ-1 מיליון פרנק שוויצרי ויתרת חשבונו של האח עומדת על כ-600,000 פרנק שוויצרי. יתרה מזאת, מישה הוא בעל זכות חתימה בחשבונה של יסמין. מסמכים הקשורים לחשבונות הבנק של האחים ראובני היו ברשותו של האח, מישה. עוד לטענת רשות המהמסים, החשוד, טרם תחילת החיפוש, הסתיר בעזרת אשתו את מסמכי החשבון, אך אלו נמצאו ונתפסו ע"י החוקרים.