פרשת דלקים וחשבוניות פיקטיביות חדשה

 ביום 14.1.15, בבית משפט השלום בראשל"צ, התבצעו מעצרים ועוכבו לחקירה עשרות חשודים בחשד למעורבות בפרשת דלקים חדשה. הפרשת הפכה לגלויה לאחר חקירה של יחידת להב 433 (יאל״כ) במשותף עם עם חקירות מכס ומע״מ תל אביב והמרכז, חקירות מס הכנסה מרכז, חקירות מכס ומע"מ ירושלים ברשות המסים ובסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון, שעניינה חשד שבעלי חברה בתחום הדלק ביצעו באופן שיטתי עבירות מרמה, עבירות מס והלבנת הון באמצעות הוצאה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות. על פי החשד, רכשו בעלי החברה חשבוניות לעסקאות שכלל לא בוצעו ואף הנפיקו ללקוחות שרכשו מהם דלק, חשבוניות מנופחות באופן שיצר מצג שווא כלפי רשות המסים. נתפסו מחשבים ומסמכים, והוקפאו כספים וחשבונות בנק לצרכי חילוט עתידי. בהמשך אף נעצר אמרגן מוכר בתחום הזמר המזרחי שהוא גם בעל צ'יינג'.

טרם נסתיימה החקירה...