פרשת הדלקים – מעבירה הילוך!

ביום 10.7.12 הוגשו כתבי אישום נגד המעורבים המרכזיים בפרשת ההונאה בענף הדלק בגין עבירות מס ועבירות הלבנת הון בהיקף של כ- 1.5 מיליארד ש"ח !.
כתבי האישום הוגשו נגד יניב קרנש (קנרש), אברהם אוסקר ודוד מורגנשטרן - המעורבים המרכזיים בפרשת הונאת הענק בענף בדלק וכן נגד שלמה אטיאס.

כתבי האישום הוגשו לבית משפט המחוזי בתל אביב ובבאר שבע. יחד עם כתבי האישום הוגשו בקשות למעצרם של שלושת הנאשמים המרכזיים עד תום ההליכים המשפטיים וכן בקשות לסעדים זמניים ברכוש. כ
תבי האישום ובקשות המעצר הוגשו ע"י עורכי הדין ניר ישראל, לירון וקנין ואורן בר-עוז, מהיחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המיסים.
 
עפ"י כתבי האישום, הנאשמים פעלו לביצוע תכנית עבריינית להתחמקות מתשלומי מס בגין עסקאות לרכישת דלק, אותן ביצעו באמצעות חברות שבבעלותם, וכן להלבנת חלק מהכספים. במסגרת ביצוע העבירות הוציאו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות ולא דיווחו על הכנסות בסכום חסר תקדים של 1,341,762,097 ש"ח (כן, לא טעיתם במספר האפסים), שסכום המע"מ הנובע מהם הוא 185,070,634 ש"ח, וכן ביצעו.

בכתב האישום נגד דוד מורגנשטרן, מעורב נוסף בפרשה, מיוחסות לו עבירות על חוק מע"מ, פקודת מס הכנסה וחוק איסור הלבנת הון בהיקף של כ- 2.5 מיליארד ש"ח.