פרשת רכבת ישראל: עצורים וחילוטים

ביום 2.9.14 התפוצצה פרשת העלמת מס גדולה ברכבת ישראל. החקירה הפכה לגלויה, לאחר שבחודשים האחרונים ביצעה יחידת להב 433 יאל״כ פעילות מודיעינית וחקירתית סמויה ברכבת ישראל. בתום חקירה הסמויה, מנהלת להב 433 יאל״כ (היחידה למאבק בפשיעה כלכלית) חקירה גלויה עם יחידת חקירות מכס ומע"מ חיפה ויחידת יהלום של רשות המסים ובליווי פרקליטות מחוז צפון והמחלקה המשפטית מכס ומע״מ צפון. עניינה של החקירה הוא חשד לכך, כי מנהלים ומפקחים באגף התברואה ברכבת ישראל, אנשיחברות קבלניות מתחום הניקיון ושירותי כח אדם ומעורבים נוספים ביצעו עבירות שוחד, מרמה, עבירות על חוק מע"מ ופקודת מס הכנסה ועבירות על חוק איסור הלבנת הון בהיקפים הנאמדים בעשרות מיליוני שקלים. החקירה מנוהלת תוך שיתוף פעולה מלא מצד גורמי רכבת ישראל. ממצאי החקירה הסמויה ממושכת שנוהלה על ידי היחידות העלו חשד לכך, כי מספר מפקחי תברואה ברכבת ישראל זייפו וניפחו דוחות פיקוח על ניקיון מערכי הרכבת, על מנת שיועברבגינם תשלום יתר לחברה קבלנית המועסקת על ידי רכבת ישראל בתחום זה, זאת בתמורהלטובות הנאה. בנוסף, עלה חשד, כי בעלי החברה הקבלנית ומנהלים בה יצרו מנגנון שיטתישל הנפקת חשבוניות מנופחות ו/או פיקטיביות עבור תאגידים להם סיפקה שירותי ניקיון וכח אדם, ביניהם רכבת ישראל, תוך דיווח כוזב לרשויות המס וקיזוז החשבוניות, ביןהיתר, באמצעות חברות משנה המועסקות על ידם. ב"יום הפרוץ" עוכבו/נעצרו לחקירהלמעלה מעשרים וחמישה חשודים במעורבות בפרשה ובוצעו עשרות חיפושים בבתיהם ובמשרדיהם. כמו כן, נתפסו נכסים, רכוש וחשבונות לצרכי חילוט בסכומים של כ- 21 מיליון ש"ח.