שימש בכספי לקוחות

עפ"י הודעת רשות המסים, פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום, מנהל חקירה נגד שאיר משה, יועץ מס, בחשד, כי גנב מלקוחותיו מאות אלפי ₪, באמצעותם שילם תשלומים עודפים לרשויות המס ולא דיווח על הכנסתו זו לרשויות המס. ביקורת שנערכה ע"י חוקרי המוסד לביטוח לאומי העלתה, כי החשוד, מאז שנת 2003, משלם למוסד לביטוח לאומי, סכומים של עשרות אלפי ₪ בשנה, מעבר לתשלומים הנדרשים, עבורו ועבור אשתו, שהיא בעלת גן ילדים. כתוצאה מהתשלומים העודפים, גבל החשוד מהמוסד לביטוח לאומי החזרים כספיים בסך כולל של      כ-300,000 ₪. מבקשת המעצר עולה, כי איסוף מודיעיני העלה שהחשוד השתמש בכספי לקוחותיו גם לתשלומי מע"מ ומס הכנסה. בחיפוש שנערך בביתו נתפסו מסמכים רבים והחשוד עוכב לחקירה. מהחקירה עולה החשד, כי שאיר, אשר קיבל מלקוחותיו פנקסי שקים על מנת לשלם את מיסיהם לרשויות המס, אך למעשה שילם בשקים של לקוחותיו תשלומים עודפים לביטוח הלאומי, למע"מ ולמס הכנסה, וקיבל בגין תשלומים אלה החזרי מס, אותם שלשל לכיסו. באופן זה, על פי החשד, גנב מלקוחותיו באופן שיטתי כ - 850,000 ₪. לפי הודעת הרשות, בחקירתו הודה החשוד, כי עשה טעות חמורה והביע חרטה על מעשיו. בית משפט השלום בירושלים, שחרר את החשוד תחת מגבלות.