נוהל רשות המסים קבלת כספי מיסים בשל מימוש קריפטו – האם עובד?
ביום 31.12.23...
משקיעי קריפטו נתקלים לא אחת בבעיה כאשר הם מנסלים להפוך את כספם ל"כסף רגיל" (המכונה FIAT)...
הצטרף לרשימת תפוצה
שמירה וכח אדם או חשבוניות פיקטיביות ?
גירסה להדפסה
מספר הגיליון:
666
תאריך:
20/06/2013 כב' השופטת איריס לושי-עבודי מביהמ"ש שלום ברחובות האריכה במספר ימים את מעצרם של האחים מגדי, מאגד וחאלד אבו מור מרחובות, לוד וראשון לציון (בהתאמה), מנהלים ובעלי תפקידים בחברת 'האחים מור בטחון בע"מ'. מעצרה של חשודה נוספת בפרשה-מנהלת המשרד, קרין עטיאס(בן דוד) מסתריה, הוארך ביומיים בלבד, כהתחשבות בהימצאותה בהריון בסיכון. על פי החשדות של רשות המיסים, העצורים מעורבים, בהפצה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף שלעשרות מיליוני שקלים ועבירות על חוק איסור הלבנת הון בתחום שמירה וכח אדם. העצרים נעצרו ביום 16.6.13, לאחר חקירה סמויה ומסועפת שלמחלקת חקירות מכס ומע"מ באר שבעוהדרום בצח"מ עם ימ"ר שפלה במשטרה. לפי בקשת המעצר, מחומר החקירה המצוי בידי היחידות החוקרות עולה חשד, כיהעצורים, בהיותם מנהלים ובעלי תפקידים בחברת האחים מור בטחון בע"מ, יחד עם אחרים, ניהלו והפעילו עסק של שמירה על אתרי בנייה ובתי עסק ועל מנת להקטין את תשלום המס בוחייבת החברה, הם השתמשו במרמה, ערמה או תחבולה תוך הצגת מצג שווא בדוחות התקופתייםשל החברה למע"מ תוך שימוש בחשבוניות מס פיקטיביות במהלך מספר שנים. בחיפושי בית שבוצעו במהלך החקירה, נתפסו כספים במזומן בסכומים הנאמדיםבמיליוני שקלים וכן נתפסו רכבי פאר, שככל הנראה תתבקש המשך תפיסתם.
מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445
טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744
אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.
ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'
הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.