3.5 מיליון ₪ פיקטיביות ?

כב' השופט, בני שגיא מבימ"ש השלום בת"א שחרר ביום 5.6.08 תחת מגבלות את ישראל ריחניאן מנתניה בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות בסכום של 3,500,000 ₪. עפ"י הודעת רשות המסים, מחלקת חקירות מכס ומע"מ תל אביב, מנהלת חקירה, במסגרת צח"מ משותף עם משטרת ישראל, בחשד להפצה וקיזוז של חשבוניות מס מזויפות בהיקף גדול. עפ"י ההודעה, החקירה העלתה, כי נעשה שימוש בחשבוניות פיקטיביות של מספר חברות, בעשרות מיליוני ₪. החשוד, שהינו אחד משני הבעלים של חברת ישראל סוהיל - גני המלך שלמה בע"מ, הוזמן לחקירה אך לא התייצב במשך 3 ימים. הבעלים השני, סוהייל זכריה, נחקר עוד קודם לכן ושוחרר בערבות בביהמ"ש. ריחניאן חשוד, כי במהלך שנת 2007 קיזז חשבוניות מס פיקטיביות בספרי הנהלת החשבונות של החברה, בהיקפים של מיליוני ₪ על שם מספר חברות: מעטפת בטחון בע"מ, גל ניר בע"מ, סטאר ישיר ניהול ואחזקות בע"מ ואחים ברנס בע"מ. כל זאת בכוונה להתחמק מתשלום מס אמת. עפ"י הודעת הרשות, מחומר החקירה עולה, כי החברות האמורות לא סיפקו את החומרים ולא ביצעו את העבודות הרשומות בפרטי החשבוניות שקוזזו. החשוד אמר בחקירתו, כי קיבל את 

החשבוניות מאדם בשם דני רובמן ובתמורה שילם 3,500,000 ₪. סכום המע"מ בגין חשבוניות אלה, שכביכול נגרע מקופת המדינה - 470,000 ₪.