Don't be heavy…

השופטת מלכה אביב מבימ"ש השלום בירושלים הורתה ביום 19.3.08 על שחרורו בערבות של יהודה לוי, מראשון לציון, החשוד בדרישת מס תשומות בגין חשבוניות פיקטיביות בסכומים של מאות אלפי ₪. עפ"י הודעת הרשות, לוי הינו הבעלים והמנהל בחברת צ.ג אלברט חברה לבניין בע"מ, בחברת י.ד לוי אלברט חברה לבניין ובחברת י.ד לוי אלברט (2000) בע"מ, מחולון. מחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים מנהלת חקירה נגד החשוד, במסגרתה עלה, כי בשלוש החברות שבבעלות החשוד נדרש מס תשומות בגין חשבוניות של חברת בר חן מילניום בע"מ במאות אלפי ₪. עפ"י הודעת הרשות בחקירתו טען לוי, כי קיבל את החשבוניות מפינון מזרחי, עימו היה בקשר. מזרחי הודה בהוצאת החשבוניות וטען, כי פעל מתוקף ייפוי כח בע"פ משותפו לעסקים, מוחמד דרוויש. בבקשת המעצר מצוין, כי החשבוניות שקוזזו ע"י החברות בבעלות החשוד ע"ש בר חן מילניום הוצאו ע"י מזרחי, שאינו רשום כבעלים, מנהל או מורשה חתימה בחברה. מזרחי, לפי הבקשה, אף הגיש דוחות למע"מ ע"ש חברת בר חן מילניום, בהם דרש מס תשומות בגין חשבוניות פיקטיביות, על מנת ליצור מצג שווא שמדובר בחברה פעילה. בעלת החברה הרשומה סוזאן אבו מוסא, אחיה מאהר דרוויש, שהיה מורשה חתימה ואביה מוחמד דרוויש, נחקרו ומעדויותיהם עולה, כי לא אישרו לאף אחד לפעול בשם החברה לבצע עסקאות או להוציא חשבוניות.