עדכוני חקיקה הלבנת הון

♦ במסגרת ק"ת מס' 6544 מיום 12.12.06, פורסמו התיקון לצו איסור הלבנת הון (חובת זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א-2001 וכן תקנות איסור מימון טרור (היתר לעשיית פעולה ברכוש), התשס"ז-2006. במסגרת זו, הורחבו חובות הזיהוי, הבדיקה והדיווח בעקבות חקיקת חוק איסור מימון טרור, לרבות : החלת הוראות הצו על חברות כרטיסי אשראי בהקלות מסויימות, החלת חובות בדיקת פרטי זיהוי של צדדים לפעולה ברכוש אל מול פרטי זיהוי של ארגוני טרור ואנשים שהוכרז עליהם כפעילי טרור, שינוי בחובות הדיווח לפי גודל הפעולה, קביעת חובה לשמור תיעוד של בדיקות שנעשו לצורך אימות זיהוי, הרחבת הפטור מהצהרת נהנה לגופים שונים, מתן אפשרות לשמירת מסמכים בדרך של סריקה ממוחשבת, למעט מסמכים שהם הצהרות (שיש חובה לעשותן בחתימת מקור), הוספת תבחינים רלוונטיים למימון טרור באשר לדיווח על פעולה בלתי רגילה וצמצום הפטור בגין פעולות יבוא ויצוא טובין, באופן שלא יחול הפטור על פעולות שכאלה אל וממדינה או טריטוריה המנויה בתוספת הרביעית לצו.