פרשת חשבונות בנק HSBC – סוויס ליקס / SWISS LEAKS

 ♦ פורסמה ברשת רשימת מסמכים החושפת יותר   מ-30 אלף חשבונות בנק סודיים בשלוחה השווייצרית של בנק HSBC  הבריטי.

פרסום הרשימה שזכה לכינוי "סוויס ליקס" (SWISS LEAKS) פורסם ברשת על ידי ה"גרדיאן" הבריטי,BBC  פנורמה, וארגון International Consortium of Investigative Journalists  (ICJ) מוושינגטון.

♦ כפי שפורסם, הרשימה מבוססת על נתונים שהועברו בשנת 2008 לממשלת צרפת על ידי עובד בנק לשעבר בשם Hervé Falcian שהפך לעד מפתח (עד מדינה) במסגרת חקירת העלמות מס שבוצעה בצרפת בשנת 2008.

♦ ברשימה, פורסמו פרטים של כ- 30,000 חשבונות בבנק HSBC   עד שנת 2007, בהם החזיקו כ-100 אלף אנשים פרטיים וחברות מיותר מ-200 מדינות. סך הכספים באותם חשבונות הינו כ-120 מיליארד דולר (!)

♦ ההיבט הישראלי - לפי המסמכים שהודלפו, ברשימה נכללים 6,222 ישראלים שהחזיקו ב-9,769 חשבונות בנק בהיקף של כ-10 מיליארד דולר בין השנים 1922-2006.

ישראל מדורגת במקום ה-6 מבין כ-200 המדינות שאזרחיהן הפקידו כספים בבנק, אחרי שווייץ, בריטניה, ונצואלה, ארה"ב וצרפת.

♦ יצויין, כי ברשימת הקרדיטים לצוות ה"סוויס ליקס" מוזכרים עשרות עיתונאים מכל העולם, ובהם נציג ישראלי – מר אורי בלאו, לשעבר מ"הארץ".

♦ ראשית יודגש- עצם החזקתו של חשבון בנק בחו"ל מותרת על פי הדין ! ובלבד שהנכסים בחשבון מדווחים על פי הדין, דהיינו רק במידה ויש חובה לדווח. 

♦ רשות המסים טרם שמה ידה על הרשימה המלאה, אך בהתאם להצהרותיה בכלי התקשורת, היא עשתה ותעשה מאמצים לקבלה, כמו שעשתה (והצליחה) לגבי רשימות אחרות (כגון UBS).

מה עושים?

♦ רשות המסים פרסמה לאחרונה (בספטמבר 2014) "נוהל גילוי מרצון" שיהיה בתוקף עד ספטמבר 2015, שמאפשר לדווח על כספים וחשבונות לא מדווחים בצורה אנונימית, ולקבל חסינות מפני הליך פלילי !

המועד הקובע לגילוי מרצון - מועד פתיחת ההליך !

משכך, מי שלא התחיל/יתחיל בהליך בטרם שמו יצוץ באחת הרשימות, יקשה עליו מאד (כמעט בלתי אפשרי) לעשות זאת אחרי שהרשימות יגיעו לרשות המסים, גם אם יפורסמו בכלי התקשורת.

♦ אל תשמחו רק על המזל. על מנת שהגילוי ישאר אנונימי – עליו להתבצע באמצעות עו"ד ! (ר' מאמר באתר לשכת עורכי הדין שדבריו יפים גם לענייננו).

ור' גם בתוכנית הטלויזיה "סוגרים חשבון" מיום 2.2.15 דקה 24 -  https://www.youtube.com/watch?v=mz1fZ3uvSzk&feature=player_embedded