הצהרה על כספים בגבול ישראל

 הצהרה על כספים בגבול ישראל

המטרה היא לעקוב אחרי תזוזת כספים בעולם. החובה היא טכנית, דהיינו קיימת חובת הצהרה על כספים מעל סכום המוגדר בחוק ומתעדכן מעת לעת. נכון לכתיבת טור זה הסכומים הם, כדלקמן:

הסכום חב הדיווח בכניסה או יציאה דרך מעבר אלנבי - הוא 2,000 דינר ויותר (סך כל שווי הכספים שבידי המדווח).

 
אופן הדיווח במעברים בישראל-

 ♦ ​הדיווח מתבצע בטופס מכס 84 "דיווח בדבר כניסה ויציאה של כספים".

כאשר אין פקיד מכס במקום הכניסה או היציאה, הטופס ימולא ויישלח בדואר רשום (עם אישור מסירה), לכתובת המוקד הארצי לאיסור הלבנת הון, כמפורט לעיל, תוך 72 שעות משעת הכניסה או היציאה.

 ♦ לא נעים. ועלול לבאס את החופשה. במיוחד עם "בניתם" על המזומן לשופינג. החקירה גם עלולה לגרום לכך שאותו אדם שנתפס יפספס הטיסה, או ייעכב את משפחתו. 
פקידי המכס חוקרים את המפר במתקן שיוחד לשם כך במעבר הגבול על מקור הכספים וכיוב', מחרימים (בשפה המקצועית- מחלטים זמנית) את הסכום העודף על הסכום החב בדיווח ומזמינים אותו לאחר מספר ימים לועדת עיצום כספי, שם מחליטים 3 נציגים מטעם הרשויות מהו הסכום שיוטל על אותו אדם כעיצום כספי. אנשים שגרים בחו"ל יצטרכו להחליט מה לעשות עם אותה ועדה. האם להשקיע משאבים, להגיע חזרה לארץ, לשלוח מייצג במקומם וכיוב' כמובן שהדבר תלוי בגובה הסכומים, שיקולי עלות-תועלת ועוד. 

לגבי גובה העיצום הכספי יש הבדל בין הנסיבות, כגון אם אדם נתפס בפעם הראשונה או לאחר שכבר נתפס פעמים נוספות, באיזה סכומים מדובר, מקור הכספים, אסמכתאות, הסברים וכיוב'.  
ניתן לראות דוגמאות להחלטות של ועדות עיצום כספי בקישורית זו.