מיהו PEP (איש ציבור זר) ומדוע עו"ד ורו"ח צריכים להכיר את המושג הזה ?

מיהו PEP (איש ציבור זר) ומדוע עו"ד ורו"ח צריכים להכיר את המושג הזה ? /

כידוע, לאור תיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון, החל מיום 2.9.15 יחולו חובות על עורכי דין ורואי חשבון במסגרת תפקידם כ- "נותן שירות עסקי".

בהתאם גם פורסם צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים, של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ה-2014.

בחלק א' של התוספת הראשונה של הצו קיים טופס הכר את הלקוח שעל נותן שירות עסקי למלא בהתקיים החובות.

במקרה ומקבל השירות העסקי הינו PEP, קיימת התייחסות נוספת בצו, לכן כדאי להכיר את המושג.

משמעות המושג PEP הינו ונח Poltically Exposed Person ​ובעברית - "איש ציבור זר" - בהתאם להגדרת ארגון ה-FATF הבינלאומי, מדובר באדם המחזיק בתפקיד ציבורי בכיר.  נמצא כי עקב תפקידם והשפעתם של אנשי ציבור זרים, העמדה בהם נמצאים עשויה להיות נתונה לשימוש לרעה למטרת ביצוע עבירות של שוחד ושחיתות הקשורות בהלבנת הון ומימון טרור. בהתחשב בפוטנציאל הסיכון הגבוה הכרוך בעמדה זו, מתבקשים אנשי ציבור זרים למלא טופס ספציפי נוסף בהליך זיהוי והכרת הלקוח, המצוי גם הוא בתוספת הראשונה לצו הנ"ל.

כך למשל אחת השאלות הינה מהי זיקתו של אותו PEP לישראל.

הערה- יש לשים לב שמדובר באיש ציבור זר, שהיינו שאינו מישראל מאחר וקיבלנו כבר מספר פניות על כך שהבנקים נוהגים "להרחיב" את המושג PEP גם כלפי איש ציבור ישראלי – דבר שאינו עולה בקנה אחד עם החקיקה !