רשות איסור הלבנת הון קוראת לסייע באיתור מימון טרור

רשות איסור הלבנת הון ומימון טרור קוראת להגביר עירנות למימון טרור בתקופה זו

ביום 11.10.23 פרסמה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור קריאה לגופים הפיננסים ולציבור להגביר עירנות לניסיונות מימון טרור בצל המלחמה ומצב החירום.

בהתאם לקריאת רשל"א, בראשותה של עו"ד עילית אוסטרוביץ-לוי,  נדרשת היערכות מתאימה ועירנות מירבית מצד הסקטור הפיננסי בכלל והגופים המדווחים בפרט לפעילות פיננסית שמטרתה לממן ולתמוך בפעילות טרור ולסייע לארגוני הטרור, בניהם חמאס (HAMAS) וג'יהאד איסלאמי  (Palestinian Islamic Jihad)

לענין זה מפנה רשל"א במיוחד לנושא של קמפיינים לגיוס תרומות עבור סיוע הומניטרי באמצעות עמותות ואלכר"ים שונים או יוזמות פרטיות, יפורסמו בכלי תקשורת שונים, באתרי מימון המונים, אפליקציות מסרים מיידים וברשתות החברתיות השונות, תוך שימוש במגוון ערוצים ואפיקים להעברות כספים ובכלל זה העברות בנקאיות, אמצעי תשלום מתקדמים, כרטיסי מתנה וקריפטו. פרסומים אלו מבוצעים על פי רוב בשפה הערבית ובאנגלית, ויכול שיתייחסו לרצועת עזה, ללחימה בעזה, לעיתים תוך מעורבות של גורמים מוכרזים או ציון של ארגון חמאס או גי'האד איסלאמי. דוגמאות ועדויות לפעילות מעין זו כבר מצטברות והן צפויות להתגבר ככל שהמערכה תימשך.

לפיכך מבקשת הרשות להגביר את תשומת הלב ולהקדיש את מלוא המשאבים הנדרשים לצורך ניטור, איתור ודיווח לרשות באופן אפקטיבי ומיידי על פעילויות הנחזות כבעלות סיכון פוטנציאלי למימון ותמיכה בטרור .

לאור המצב ולצורך חידוד והדגשה פרסמה רשל"א הנחיות כלליות ביחס לחובות הבקרה, הניטור, הזיהוי והדיווח על פעילות מימון טרור:

♦ לקריאת ההנחיות בשפה העברית
 ♦ The instructions in English

♦ קריאה זו היא לא רק לגופים הפיננסים, אלא גם לכל אדם או כל גוף שמזהה פעולות עם חשד של מימון טרור, במיוחד בתקופה זו, מתבקש לשלוח בדחיפות דיווח בדוא"ל : Impaoffice@justice.gov.il

 
ביחד ננצח !