אישום בארה"ב : הלבנת הון של 6 מילארד $

רשויות התביעה בארה"ב הגישו לאחרונה לבית המשפט הפדרלי במחוז הדרומי של ניו יורק, כתב אישום נגד מפעילי חברת המרת המט"ח הווירטואלית "ליברטי ריזרב" (‏Liberty Reserve‏)  מקוסטה ריקה, בטענה כי סייעה לעבריינים בעולם להלבין יותר מ-6 מיליארד דולר !!! שקשורים לפעילויות פליליות מתחומים שונים. לפי כתב האישום, לליברטי ריזרב יש יותר ממיליון משתמשים ברחבי העולם, כולל לפחות 200 אלף משתמשים בארה"ב, ורוב עסקיה קשורים לפעילות עבריינית (כך לפי כתב האישום).עוד נכתב בגיליון האישום כי ליברטי ריזרב, עם כ-12 מיליון עסקאות בשנה, הלבינה מעל 6 מיליארד דולר בהכנסות לא חוקיות מאז שהיא החלה לפעול ב-2006. התיק מכונה תיק הלבנת ההוןהגדול ביותר שטופל אי-פעם על-ידי ארה"ב. מכתב האישום עולה, כי "ליברטי ריזרב הפכה לאחד האמצעים העיקריים שבהם עברייני סייברמכל העולם מפיצים, מאחסנים ומלבינים את הכספים שמתקבלים מפעילותם הלא חוקית". יצויין, כי ‏משרד האוצר האמריקאי הכניס את ליברטי ריזרב לרשימת החברות שבמעקב במסגרת "חוק הפטריוטיות", וזוהי הפעם הראשונה שחברת המרת מט"ח וירטואלית מוכנסת לרשימה זו. המשמעות היא שבנקים וחברות תשלומים אחרות מנועים מעשיית עמה. ‎‎המטבע הווירטואלי של ליברטי ריזרב, שנקרא ‏LR‏, עלה לכותרות לאחרונה לאחר שלטענת הרשויות שימש כאמצעי העברת והלבנת כספים לרשת של האקרים שגנבה  באחרונה 45 מיליון דולר משני בנקים במזרח התיכון על ידי פריצה לכרטיסי חיוב משולמים מראש.