אישום: 433 מיליון ₪ חשבוניות פיקטיביות בענף הדלק

רשות המסים הגישו לביהמ"ש המחוזי בנצרת כתב אישום חמור נגד יניב מועלם מבית שאן בגין קיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של למעלה מ-433  מיליון ₪ (!).
כתב האישום הוגש על ידי עו"ד אבנר דידי, מנהל היחידה המשפטית מכס ומע"מ מחוז צפון ברשות המסים, ועו"ד עלאא חיר לאחר שנוהלה חקירה נגד מועלם ואחרים על ידי מחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים.
כתב האישום הוגש בצירוף בקשה למעצרו  עד תום ההליכים.

כמפורט בכתב האישום, במהלך השנים 2017-2019, עסק הנאשם בענף מסחר דלקים באמצעות שלוש חברות אשר בבעלותו, ובאמצעותן ביצע עבירות של קיזוז 558חשבוניות מס פיקטיביות בסך 433,313,624 ₪, כשסכום המע"מ בגינן הינו בסך 62,690,103 ₪. לפי האישום, החשבוניות נרשמו בספרי העוסק ביוזמת הנאשם, מבלי שהחברות על שמן הוצאו, ביצעו או התחייבו לבצע את העסקאות כמפורט בהן, וכל זאת במטרה להתחמק מתשלום מס ולהונות את הקופה הציבורית. כמו כן, לנאשם מיוחסות עבירות מסוג פשע חמורות לפי חוק איסור הלבנת הון, ובהן עשיית פעולה ברכוש אסור, בהיקף של כ- 60 מיליון ₪ !