נוהל רשות המסים קבלת כספי מיסים בשל מימוש קריפטו – האם עובד?
ביום 31.12.23...
משקיעי קריפטו נתקלים לא אחת בבעיה כאשר הם מנסלים להפוך את כספם ל"כסף רגיל" (המכונה FIAT)...
הצטרף לרשימת תפוצה
"בובת עץ" – כתב אישום של 169 מיליון ש"ח !
גירסה להדפסה
מספר הגיליון:
615
תאריך:
15/03/2012 למעלה משנה התנהלה חקירה מורכבת ורחבת היקף על ידי משרד חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון יחד עם משרד חקירות מס הכנסה חיפה והצפון ויאח"ה.
בעקבות החקירה, הוגש ביום 13.3.12 ע"י עורכי הדיןניר ישראל ואסתי ששון מהמחלקה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המיסים, לבית המשפט המחוזי בחיפה, כתב אישום חמור נגד 17 נאשמים ובהם 4 מבני משפחת פיסו - מאיר פיסו, יוחאי פיסו, משה פיסו ויפה פיסו, מחיפה והסביבה, וכן נגד חברות מקבוצת "מקור הפורמייקה" אשר בבעלותם. כמו כן, נתן בית המשפט צו זמני לתפיסת רכוש, בין היתר, נכסי נדל"ן רבים וכספים הנאשמים הנאמדים בסכום של עשרות מיליוני שקלים. בני משפחת פיסו והחברות שבשליטתם מואשמים, כי משך שנים (2003-2010) הוציאו חשבוניות פיקטיביות בסך של כ- 169 מיליון ש"ח (!) לעוסקים ברשות הפלסטינאית ולסין. עוד מואשמים בני משפחת פיסו בעבירות של הלבנת הון בהיקף של כ- 169 מיליון ש"ח, בעבירות מס בעשרות מיליוני ש"ח, וכן בעבירות נוספות כולל עבירת שוחד, במטרה לקדם עמדתם לאישורו של צו היטל ההיצף על יבוא של לוחות עץ מצופים מסין. ההון אותו צברו הנאשמים כתוצאה מביצוע העבירות המיוחסות להם, שימש את בני משפחת פיסו והחברות שבבעלותם, בין היתר, לרכישת זכויות ונכסים רבים, בהם נדל"ן ומיטלטלין, כאשר בחלק מן המקרים נרשם הרכוש על שמם של הנאשמים, ובחלק מן המקרים שימש הרכוש לרכישת נכסים יחד עם אחרים ואף נרשם של שמם.
בעקבות החקירה, הוגש ביום 13.3.12 ע"י עורכי הדין
מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445
טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744
אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.
ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'
הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.