הכרה בינלאומית במאבק בהלבנת הון

מליאת Moneyval שהתקיימה בשטרסבורג ביום 23.9.09 אימצה את דו"ח ההתקדמות של מדינת ישראל. משמעות אימוץ דו"ח ההתקדמות הינה הכרה בינלאומית במדינת ישראל כמדינה הנאבקת בהלבנת הון ומימון טרור, בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים בתחום. להכרה גם חשיבות לקראת הצטרפותה של ישראל ל- OECD). Moneyval הנו גוף של מועצת אירופה, שמטרותיו קידום המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור. מדינת ישראל משתתפת כמשקיפה פעילה בארגון החל מינואר 2006. הדו"ח אומץ על אף הסתייגויותיהן של מספר מדינות, בעיקר בשל היעדר חקיקה המחילה את הוראות חוק איסור הלבנת הון על עורכי דין ורואי חשבון.