המסמכים התגלו כיהלומים ושלוחם נעצר

ביום 30.4.14 שיחרר בימ"ש שלום בי-ם, כב' השופט יצחק שמעוני, את מיכאל יוספוב מתל אביב. החשוד נעצר לאחר שבבדיקה מדגמית שערכה מחלקת בקרת ייבוא במכס נתב"ג, התגלה, כי חבילה ששלח לרוסיה ועליה הצהיר, כי היא מכילהמסמכים, הכילה בפועל יהלומים ואבני חן בשווי של כ-160,000 ₪. מבדיקה במסמכי חברת השליחויות נמצא כי החשוד ביצע בשלוש השניםהאחרונות כ-80 משלוחים למדינות שונות בחו"ל עליהם הצהיר במכס, כי הם מכילים מסמכים בעוד, על פי החשד, הכילו אף הם יהלומים. החשוד יוספוב נחקר על ידי מחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים. עפ"י הודעת רשות המסים, יוספוב הודה בכלהחשדות המיוחסים לו העולים מבקשת המעצר: מעבר להפרת חובת הדיווח על ייבוא היהלומיםוהעובדה כי יוספוב אינו רשאי לסחור ביהלומים, התברר כי הוא כלל לא דיווח לרשויותהמס על הכספים שהרוויח, לכאורה, מהסחר ביהלומים.