נוהל רשות המסים קבלת כספי מיסים בשל מימוש קריפטו – האם עובד?
ביום 31.12.23...
משקיעי קריפטו נתקלים לא אחת בבעיה כאשר הם מנסלים להפוך את כספם ל"כסף רגיל" (המכונה FIAT)...
הצטרף לרשימת תפוצה
הפרשה הגדולה ביותר – 3.5 מילארד!
גירסה להדפסה
מספר הגיליון:
626
תאריך:
21/06/2012 ביום 18.6.12 עצרו חוקרי רשות המיסים ומשטרת ישראל 9 חשודים ו- 15 עוכבו לחקירה, בהם סוחרי דלק, החשודים בהפצה ובקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות במטרה להתחמק מתשלום מע"מ על מרכיב הבלו במחיר הדלק ובביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון ועבירות על פקודת מס הכנסה. מדובר בפרשה בעלת ההיקף הכספי הגדול ביותר שנחקרה עד כה ברשות המיסים, עם היקף עסקאות של כ- 3.5 מיליארד ש"ח, שהמע"מ בגינן עומד על כ- 600 מליון ש"ח. החקירה הגלויה בפרשה נפתחה לאחר חקירה סמויה, ארוכה ומורכבת שהתנהלה במשרד חקירות מכס ומע"מ תל אביב והמרכז וביחידה ליעדים מיוחדים של רשות המיסים, אשר בעקבותיה הוקם צח"מ משותף לחקירות מכס ומע"מ תל אביב והמרכז, חקירות מס הכנסה מרכז ומשטרת ישראל- זרוע תשתיות ביאל"כ. עפ"י החשד, שני סוחרי דלק, אחד מהצפון והאחר מהדרום, קשרו קשר על מנת להונות את רשות המסים באמצעות מערך של חברות ואנשי קש, שמטרתם הפצת חשבוניות מס פיקטיביות לחברות שבבעלותם ובשליטתם, במאות מיליוני ש"ח, במטרה "לממן" את תשלומי המע"מ אותם עליהם לשלם עבור מרכיב הבלו במחיר הדלק. באופן זה הונו את אוצר המדינה במאות מיליוני ₪. אגב ביצוע עבירות אלה עברו החשודים עבירות על החוק לאיסור הלבנת הון. בית משפט השלום בראשון לציון קבע, כי החשודים יניב קנרש, אברהם אוסקר מחברת אוסקר אנרגיה ודוד מורגנשטיין ייעצרו עד 26 ביוני, יוסי לטין - יובא להארכת מעצר עד 25 ביוני, אולגה רק ושלומי אטיאס ייעצרו עד ה-21 ביוני. חשודה נוספת ששמה אסור בפרסום נעצרה אף היא עד ה-26 ביוני.
מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445
טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744
אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.
ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'
הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.