כח אדם פיקטיבי

ביום 31.5.07 הורה בימ"ש השלום בת"א על שחרורם בערובה של אפרים גרינברג (חשוד 1) מירוחם, וסרגיי יוסופוב (חשוד 2) מאשקלון, החשודים בהפצה וקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות.

עפ"י הודעת רשות המסים, מחקירת מחלקת חקירות מכס מע"מ תל-אביב ברשות המסים עולה, כי חשוד 1 עומד מאחורי חברת "ברקדו להשקעות" חברה החשודה בהפצת חשבוניות מס פיקטיביות בסכום של למעלה מ- 10 מיליון ₪, בשנים 2005 - 2006. החשוד מפיץ חשבוניות מס, החשודות כפיקטיביות, במיליוני ₪ ע"ש החברה. במסגרת חקירת החשוד בוצעו חיפושי בית אצל חשוד 1 ואצל אמו, שם נוהג החשוד לשהות מעת לעת. בחיפוש נמצאו מסמכים חשבונאים רבים הקושרים את החשוד לעבירות המיוחסות לו ואף מעלים חשד לביצוע עבירות נוספות. מחקירת הלקוח העיקרי, שבספרי הנהלת החשבונות שלו קוזזו חשבוניות מס ע"ש חברת ברקדו, ומחקירת גורמים נוספים עולה כי החשוד קשור באופן ישיר להוצאתן. עוד עולה מהחקירה כי חשוד 2 הינו בעל חברת ברקדו. לפי הודעת הרשות, בחקירתו הודה כי שימש כ"איש קש" בחברה לבקשתו של חשוד 1.