כתב אישום ב"הונאת המיליארד"

הלשכה המשפטית הפלילית של מחוז הדרום ברשות המסים (משרד מע"מ באר-שבע) הגישה ביום 21.3.11, כתב אישום בתיק שזכה לכינוי "הונאת המיליארד", שבמסגרתו נעצרו עשרות חשודים במעורבות ברשת מסועפת ומורכבת של הפצה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות בין עשרות מעורבים בדרום הארץ. בכתב האישום, שהינו חסר תקדים בהיקפיו ובחומרת העבירות הכלולות בו, מואשמים שלושת המעורבים הראשיים בפרשה: רוני אהרון בראנס, שלמה הרי עזרן ודוד שבת, ויחד איתם נאשמות חברות רבות, אשר לפי המתואר בכתב האישום ביצעו בעצמן או שבאמצעותן בוצעו עבירות המס הרבות. בין השאר, כוללת פרשיה זו היקפי השתמטות מתשלום מס ערך מוסף בגובה של כ- 270,000,000 ₪ לפחות, הנובעים מעסקאות פיקטיביות שערכן כ - 1.7 מיליארד ₪, ועוד מאות מיליוני ₪ במסגרת ביצוע עבירות מס הכנסה. עפ"י המיוחס לנאשמים, הוצאו אלפי חשבוניות מס בין הנאשמים השונים ובין מעורבים אחרים וגם הנאשמים לעצמם, ע"מ להקטין את גובה החבות במס של העוסקים, כמו גם הוצאת חשבוניות מס לשם כיסוי כספי הלוואות שניתנו בשוק האפור, ללא כל דיווח לרשות המסים כמתחייב עפ"י החוק, כאשר כוונת העבריינים היא להטיל את תשלום הריבית על קופת המדינה, באמצעות שימוש בחשבונית מס פיקטיביות. יחד עם כתב האישום בתיק הוגשה גם בקשה למעצר שלושלת הנאשמים עד תום ההליכים. כתב האישום הוכן על ידי עו"ד יהודית אביטן, מנהלת הלשכה המשפטית הפלילית של מחוז הדרום ברשות המסים (משרד מע"מ באר-שבע), עו"ד עידן ארד, עו"ד ליאת בכור ועו"ד רעות סנה.