סוכן שחקני כדורגל חשוד בהעלמות מס

כב' השופט ערן קוטון מבית משפט השלום בחיפה הורה ביום 2.12.15 על שחרורו בתנאים מגבילים והפקדת ערבויות כספיות של מר​ ג'קי דהן (58), סוכן שחקני כדורגל מפתח-תקווה, החשוד בהשמטת הכנסות בסך של כ-900,000 ₪ ובהשמטת נכסים מהצהרת הון. המעצר התבצע לאחר חקירה שהתנהלה נגד דהן ע"י משרד חקירות מס הכנסה חיפה והצפון, המייצג שחקני כדורגל בארץ ובחו"ל ובשנים 2011-2013  ייצג שחקנים וביצע העברות שחקנים לקבוצות בארץ ובחו"ל. מהחקירה עלה חשד להשמטת הכנסות שנבעו לו מייצוג שחקנים זרים בחו"ל. כמפורט בבקשת המעצר שהוגשה לבית המשפט, בשנת 2011 קיבל דהן עמלה בסך 100,000 אירו בעבור העברה של שחקן לליגה האוקראינית, שהופקדו בחשבונו בבנק TBC בגיאורגיה. עוד נחשד, כי בשנים 2012 – 2013 בעבור תיווך להעברת 2 שחקנים לליגות באירופה קיבל החשוד עמלות בסך כולל של 75,000 דולר ו-17,500 אירו, אלו הופקדו בחשבונו בבנקBank of Cyprus  בקפריסין. יתרה מזאת, בהצהרת ההון של החשוד ליום 31.12.2011 הוא השמיט את חשבונות בנק אלו בחו"ל. עפ"י הודעת רשות המסים, בחיפוש שנערך בבית החשוד נמצאו מסמכי הבנק הקפריסאי וכרטיס אשראי של הבנק הגיאורגי, המשמש את החשוד לרכישות בארץ ובחו"ל.