עו"ד ורו"ח – שימו לב!!

ביום 9.7.08 אימצה מליאת Moneyval, שהוא ארגון אזורי של FATF אשר בו ישראל משתתפת משנת 2006 כ"משקיפה פעילה", דוח ביקורת מקיף שבחן את מידת עמידתה של מדינת ישראל בסטנדרטים הבינלאומיים במאבק בהלבנת הון ומימון טרור. לצד ביקורת חיובית על המערך שהוקם בישראל למאבק בהלבנת הון ומימון טרור צויין, כי הפער המרכזי שיש לפעול לצמצום נוגע להיעדר חובות בתחום הלבנת ההון המוטלות על נציגים מהסקטור הלא פיננסי, קרי – עו"ד, רו"ח, נוטריונים, סוחרי נדל"ן, ויהלומנים, בביצוע פעולות עבור לקוחותיהם. בנוסף נכתב בדוח, שעל הרגולטורים לבצע התאמות נוספות ובכללן דרישה להליך מלא של הכרת הלקוחות עבורם פועלים המוסדות הפיננסיים, ומעקב אחר פעילות של אנשים בעלי תפקידים בכירים במערכת הציבורית. עוד נמצא, שיש לפעול בחקיקה להסדרה יעילה יותר של נושא החילוט של כספי פשיעה והכללים להטלתו. הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה בהקשר לדוח, כי הציונים שניתנו לישראל נחשבים לציונים סבירים לעומת מדינות המערב.  לחץ על הקישור למעבר לדוח (אנגלית).