נוהל רשות המסים קבלת כספי מיסים בשל מימוש קריפטו – האם עובד?
ביום 31.12.23...
משקיעי קריפטו נתקלים לא אחת בבעיה כאשר הם מנסלים להפוך את כספם ל"כסף רגיל" (המכונה FIAT)...
הצטרף לרשימת תפוצה
פרשת הבנק המחתרתי בבורסה מסתעפת
גירסה להדפסה
מספר הגיליון:
610
תאריך:
02/02/2012 כזכור, לפני כשבוע התפוצצה פרשת הבנק המחתרתי בבורסה. מאז, בכל יום נקראים גורמים שונים בבורסה לחקירות / תשאולים ע"י יחידת יהלום ברשות המיסים והיאלא"כ בלוד. מעת לעת נעשות פשיטות על חברות העוסקות ביהלומים ועל יהלומנים, בחשד לקשר עם הבנק המחתרתי וזאת ככל הנראה בעקבות מידע שעולה מחקירות של מעורבים אחרים בפרשה. במהלך השבוע האחרון נחקרו ע"י רשות המיסים 3 יהלומנים נוספים ובעל מלטשת יהלומים:
מתתיהו ויצחק אימבר, אחים מהרצליה, שותפים ומנהלים פעילים ב"א. אימבר", חשודים בפעילות בלתי חוקית, שהיקפה עומד על עשרות מיליוני ש"ח מדי חודש. נעצרו ושוחררו תחת מגבלות (ת"מ 51588-01-12).
רפי חן מתל אביב, מחזיק במספר חברות וחשוד כי הוא ושתיים מהחברות - יהלי יהלומים בע"מ ואופל יהלומים בע"מ הינם מהלקוחות העיקריים של הבנק המחתרתי בהיקף של מיליוני ש"ח. נעצר ושוחרר תחת מגבלות. (ת"מ 59154-01-12)
ראובן עוז מרמת השרון, שותף ומנהל פעיל במפעל לליטוש יהלומים ברמת גן ושותף במשרד במתחם הבורסה, חשוד בעבירות מס במיליוני ש"ח תוך הסתייעות בשירותים הפיננסיים השונים המוענקים ע"י הבנק המחתרתי. נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים (ת"מ 59156-01-12)
מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445
טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744
אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.
ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'
הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.