נוהל רשות המסים קבלת כספי מיסים בשל מימוש קריפטו – האם עובד?
ביום 31.12.23...
משקיעי קריפטו נתקלים לא אחת בבעיה כאשר הם מנסלים להפוך את כספם ל"כסף רגיל" (המכונה FIAT)...
הצטרף לרשימת תפוצה
פרשת "זהב לבן" במגזר החרדי
גירסה להדפסה
מספר הגיליון:
608
תאריך:
19/01/2012 ביום 15.1.2012 פשטו חוקרי משרד חקירות מס הכנסה בירושלים, בשיתוף בלשי וחוקרי היחידה המרכזית בירושלים ומרחב ציון, על ביתם של שישה גברים בדירותיהם ובמשרדיהם בירושלים ובבני ברק החשודים, לכאורה, בעבירות כלכליות בהיקף של מיליוני שקלים. מעצרם נעשה לאחר חקירה סמויה שהתנהלה בחודשים האחרונים ברשות המסים ובימ"ר, בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל ושהצביע על עבירות כלכליות, לכאורה, שביצעו החשודים. מהחקירה עלה כי ברח' רפפורט 13 בשכונת מאה שערים, פועל משרד מאז תחילת שנות ה - 2000 העוסק בגיוס תרומות למען נזקקים, מתן גמ"ח לחרדים צעירים לקניית דירות ועוד. במשרד מעוסקים כעשרה עובדים והוא נושא מספר שמות: הקרן למען האלמנה והיתום, הוועד הארצי להצלת משפחות מצוקה,עמותת חסדים טובים, בנק החסד. עפ"י הבקשה, שיטות הפעולה של החשודים היו גיוס תרומות בארץ ובעולם (בעיקר ארה"ב) תוך הסתייעות בשמותיהם של רבנים גדולים שתמכו במשרד. המחזור השנתי של כספי התרומות, הגיע לכדי עשרות מיליוני שקלים. עולה חשד, להונאה בכספי תרומות בסכומים גדולים מאוד באמצעות פיצול צ'קים, משיכת מזומנים בסכומים גבוהים מאוד והעברתם לחשבונות פרטיים, העברת כספים לחו"ל באמצעות בלדרים, עבירות מס הכנסה, שימוש כוזב בחשבונות העמותות כדי להעביר באמצעותם כספים וכדי להתחמק מתשלום מס, הלבנת הון באמצעות זיוף מסמכים וקבלות, בארץ ובחו"ל. יצויין, כי חקירת החשודים נמשכת וצפויים מעצרים נוספים.
מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445
טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744
אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.
ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'
הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.