נוהל רשות המסים קבלת כספי מיסים בשל מימוש קריפטו – האם עובד?
ביום 31.12.23...
משקיעי קריפטו נתקלים לא אחת בבעיה כאשר הם מנסלים להפוך את כספם ל"כסף רגיל" (המכונה FIAT)...
הצטרף לרשימת תפוצה
פרשת "עבודה בעיניים" במגזר הרוסי
גירסה להדפסה
מספר הגיליון:
655
תאריך:
14/03/2013 משרד חקירות מע"מ ירושלים בשיתוף עם מפלג הונאה ת"א חשפו פרשיית עוקץ במיליוני ₪, כשהקורבנות הם פועלים דוברי השפה הרוסית.
מדובר בפרשת עוקץ רחבת היקף שראשיתה בשנת 2009, במהלכה (לפי החשדות) גרפו לכיסם החשודים מיליוני ₪, תוך מסירת דיווחים כוזבים, רישום חשבוניות פיקטיביות, העלמת מס וניצול ציני וחסר רחמים כנגד פועלים קשי יום.
ע"פ החשד בראש הרשת עומד אסיר פעיל בכלא שיטה ומסייעים לו אחיו ואמו וכן מספר חשודים נוספים, סה"כ 9 חשודים.
עפ"י הודעת רשות המיסים, בחקירת הפרשה עלה, כי החשודים הקימו בשנת 2009 חברה בשם "סבלים חברת לוגיסטיקה והובלות בע"מ". חברה זו מציעה שירותי סבלות, הובלות, ניקיון וכד'.
לאחר קבלת הזמנות עבודה, החברה, באמצעות קבלני משנה (חברות קש שהקימו החשודים), שוכרת עובדים באמצעות פרסומים במקומונים ובעלונים בשפה הרוסית, אשר מבצעים את העבודה במשך מספר שבועות ולעיתים חודשים.
הכסף שמועבר מהלקוחות לחברת סבלים מועבר לכיסם של החשודים בעוד הפועלים נותרים ללא משכורת וללא מעסיק של ממש.
בנוסף, קיים חשד לשימוש בחשבוניות פיקטיביות, תוך גריפת מיליוני ₪ מבלי לדווח לרשות המיסים. תוך השארת הפועלים שנשכרו וביצעו עבודות פיזיות קשות ללא משכורת.
מדובר בפרשת עוקץ רחבת היקף שראשיתה בשנת 2009, במהלכה (לפי החשדות) גרפו לכיסם החשודים מיליוני ₪, תוך מסירת דיווחים כוזבים, רישום חשבוניות פיקטיביות, העלמת מס וניצול ציני וחסר רחמים כנגד פועלים קשי יום.
ע"פ החשד בראש הרשת עומד אסיר פעיל בכלא שיטה ומסייעים לו אחיו ואמו וכן מספר חשודים נוספים, סה"כ 9 חשודים.
עפ"י הודעת רשות המיסים, בחקירת הפרשה עלה, כי החשודים הקימו בשנת 2009 חברה בשם "סבלים חברת לוגיסטיקה והובלות בע"מ". חברה זו מציעה שירותי סבלות, הובלות, ניקיון וכד'.
לאחר קבלת הזמנות עבודה, החברה, באמצעות קבלני משנה (חברות קש שהקימו החשודים), שוכרת עובדים באמצעות פרסומים במקומונים ובעלונים בשפה הרוסית, אשר מבצעים את העבודה במשך מספר שבועות ולעיתים חודשים.
הכסף שמועבר מהלקוחות לחברת סבלים מועבר לכיסם של החשודים בעוד הפועלים נותרים ללא משכורת וללא מעסיק של ממש.
בנוסף, קיים חשד לשימוש בחשבוניות פיקטיביות, תוך גריפת מיליוני ₪ מבלי לדווח לרשות המיסים. תוך השארת הפועלים שנשכרו וביצעו עבודות פיזיות קשות ללא משכורת.
מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445
טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744
אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.
ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'
הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.