קבלן בנין מהוד הדרון חשוד

בימ"ש השלום בת"א, כב' השופטת גיליה רביד, שחרר תחת מגבלות את שמעון מלכה (47), קבלן בנין מהוד השרון בחשד להעלמת הכנסות של כ 1.2 מיליון ₪. במשרד חקירות מס הכנסה בתל אביב, מתנהלת חקירה נגד מלכה. לפי הבקשה שהוגשה לבימ"ש, במהלך ביקורת בתיק החשוד במשרד השומה כפר סבא, עלה חשד, כי החשוד מעלים הכנסות אותן הוא מקבל מחברת ד. ניב בניה ופיתוח בע"מ. בביקורת צולבת עם החברה התחזק החשד, כי החשוד אכן העלים הכנסות. עוד לפי הבקשה, ביום 24.11.2010 נפתחה חקירה גלויה, נערכו חיפושים בבית החשוד ונתפסו ספרי החשבונות בביתו ובמשרדו של המייצג, יועץ המס פואז דעאס. מהודעת הרשות עולה, שבחקירתו הודה החשוד במיוחס לו. כמצוין בבקשה, בשנים 2008-2009 שולם לחשוד סכום של 711,483 ₪, עליהם לא הוציא חשבוניות מס בעת קבלת התשלום, ורק לאחר שהחלו הליכי שומה גלויים במשרד השומה, בסוף שנת 2010, דאג החשוד להוציא חשבוניות מס. בנוסף מיוחסים לחשוד סכומים נוספים שלא רשם כהכנסה (ת"מ 49168-11-10)