רשת ארצית של חשבוניות פיקטיביות

במשרד חקירות מכס ומע"מ י-ם התנהלה במשך מספר חודשים חקירה סמויה כנגד רשת ארצית בקיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות תוך שימוש באנשי קש, בהיקף של כ-200 מיליון ש"ח. ב-31.10.12 הפכה החקירה לגלויה והוגשו בקשות מעצר לביהמ"ש השלום בי-ם, כב' הש' ד' גבעוני, האריך את מעצרם של 4 חשודים בפרשה, ואחד שוחרר תחת מגבלות. כפי שעולה מבקשות המעצר, מוראד ערמין ממזרח י-ם עומד, עפ"י החשד, בראש הרשת ומרכז את פעילותה, כל זאת בסיועם של מספר אנשים, שלכל אחד מהם תפקיד מוגדר בניהול והפעלת הרשת. עפ"י הודעת הרשות, מהחקירה עלה חשד, כי מוראד ערמין בסיוע של מוראד מטור ומחמוד אבו עסב, הקימו רשת נרחבת ומסועפת הפועלת מתוך מזרח י-ם, שכל עיסוקה ופעילותה הוא בגיוס אנשי קש, פתיחת חברות קש על שמם ומכירת חשבוניות מס לעסקים וחברות בישראל, כל זאת תוך קיזוז חשבוניות מס פיקטיביות לצורך התחמקות מתשלום מס. מעצרם של השלושה הוארך. ב-31.10.12 נעצרו 2 חשודים נוספים בפרשה: יועץ מס מדן דויטשר מת"א, נגדו עולים חשדות, כי טיפל במספר גדול של חברות פיקטיביות, ערך והגיש עבורן דוחות כוזבים למע"מ, מבלי שהיה ברשותו תיעוד מתאים. עפ"י החשד, הגדיל החשוד לעשות והנפיק ממחשבו חשבוניות מס של מספר חברות מבלי שקיבל על כך אישור מבעלי החברות. החשוד שוחרר תחת מגבלות. כמו כן, נעצר יעקב שמואל מאשקלון, האחראי, עפ"י החשד, על גיוס אנשי קש קשי יום מהמגזר היהודי ופתח על שמם חברות פיקטיביות תוך שהוא נעזר במנהלי חשבונות, יועצי מס, עוה"ד ועוד, מעצרו הוארך.