נוהל רשות המסים קבלת כספי מיסים בשל מימוש קריפטו – האם עובד?
ביום 31.12.23...
משקיעי קריפטו נתקלים לא אחת בבעיה כאשר הם מנסלים להפוך את כספם ל"כסף רגיל" (המכונה FIAT)...
הצטרף לרשימת תפוצה
שרשרת חברות פיקטיביות ?
גירסה להדפסה
מספר הגיליון:
657
תאריך:
11/04/2013 ביום 4.4.13 שיחרר בית משפט השלום בירושלים, כב' השופט אביטל חן, תחת מגבלות את אלעזר אמסלם, בן 53, מרח' הקבלן בירושלים.
אמסלם שוחרר במגבלות לאחר שנחשד, כי הוציא וקיזז חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני שח, באמצעות רשת חברות. במשרדי החקירות מע"מ ומס הכנסה ירושלים, מתנהלת חקירה בחשד להפצה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות, העלמת הכנסות וניהול ספרים כוזבים. מהבקשה עולה, כי החשוד הקים רשת של חברות: אברק בע"מ, טובוטק בע"מ, האמר בע"מ ו--DMA בע"מ, ששימשו להוצאה וקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בעשרות מיליוני שח.
החברות, עפ"י החשד, נרשמו על שמות אנשי קש שונים והופעלו על ידי החשוד. עוד עולה מבקשת המעצר, כי התמורה שקיבל החשוד בגין החשבוניות האמורות לא הופקדה לחשבונות הבנק של החברות. מהחקירה עולה, כי חלק מהתמורה הוברח לחו"ל וחלקה נפרע על ידי גורמים שונים שאין להם כל קשר לחברות.
מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445
טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744
אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.
ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'
הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.