תיווכו ולא דיווחו ?

חשד לביצוע עסקאות תיווך בהיקף של מליוני ₪ ללא דווח לרשויות המס. בימ"ש השלום בת"א, כב' השופט יובל גזית, הורה על שחרורם למעצר בית עד יום 7.9.11, של החשודים שלמה ולד, בן 62 מחיפה, איתן אלדר, בן 41 מרמת השרון ויוסף שפירא בן 49 מרמת השרון. מהבקשה למעצר שהוגשה לבית המשפט עולה, כי בעקבות חקירת פרשיית רוני מאנה ועו"ד יורם יוסיפוף, עלה חשד כי חברת נגרסקו, בבעלותו של החשוד שלמה ולד, מוציאה חשבוניות מס עבור שירותי תיווך שמבצעים החשודים איתן אלדר ויוסף שפירא. בהתאם לאמור בבקשה, החשוד שלמה ולד הודה בחקירתו, כי מדובר בעסקאות שביצעו החשודים האחרים וכי חברת נגרסקו רק הוציאה את חשבוניות המס תמורת עמלה. כמו כן נכתב בבקשה, כי ולד הודה שעל פי הנחיותיהם העביר את הכספים, בניכוי העמלה, לרשותם. מדובר במספר עסקאות תיווך בהיקף של מליוני ₪ ששולמו כשכר טרחה ולא דווחו למס הכנסה. עוד ניטען, כי על פי המידע שנבדק עלה גם כי חברת לידר החזקות והשקעות בע"מ, שילמה בגין עסקת תיווך למכירת מניות חברת ב.ס.ר סכומים של מיליוני ₪, אשר עברו דרך צ'יינג - מנינט דן בע"מ. בפרשייה נוספת, כך עולה מהבקשה, נמצאו העברות כספים במיליוני ₪ מחברת רוי נדל"ן גרופ לחברת נגרסקו ומשם יצאו כספים לצ'יינג מנינט דן בע"מ. (מ"י 7965-09-11)